案件ID：LR-2025-08741 · 掲載日：2025年3月19日
投資詐欺（SNS接触型）
被害額 約230万円
被害額 約230万円
AAA
AIグレード
証拠充足度スコア
78%
民事勝訴見込み
高
詐欺罪成立の可能性：中〜高
推定被害額
約230万円
振込明細により確認済み
OSINT推定資産（加害者）
回収可能性：高
口座特定・不動産登記確認済み
時効
残り約4年
民事（損害賠償請求権）
集団訴訟マッチ
+3件
同一加害者による類似被害
時系列表
2024年1月
X（旧Twitter）のDMで「海外FX専門家」を名乗る人物から接触を受ける。「元本保証・月利10%」を謳う投資話を持ちかけられる。
2024年2月
LINEに誘導され、詳細な「実績データ」を送付される。信頼形成フェーズ。口座への初回振込：50万円。
2024年3月
「利益が出た」と偽のスクリーンショットを送付され、追加投資を促される。2回目振込：80万円。
2024年5月
「緊急のロスカット費用」として3回目振込を要求される。3回目振込：100万円（累計230万円）。
2024年8月
LINE・Twitterのアカウントが突然ブロックされ、連絡が取れなくなる。被害に気付き、警察・弁護士への相談を決意。
2025年3月
Legal CAPSULEのAI相談ルームに入力。証拠整理・本件掲載。
人物相関図
被害者
依頼者（氏名非公開）
40代・女性。振込明細・LINE記録・名刺画像を保有。
加害者（主犯）
「山本 一郎」（仮名・特定済み）
X(Twitter)にて接触。LINEアカウント「hayashi_invest」と同一人物の可能性が高い。口座番号から住所を特定。同一加害者による類似被害3件。
共謀者（推定）
「田山 誠」（仮名）
LINE経由で「証拠の実績写真」を提供した第三者。主犯との関係性：グループ詐欺の可能性。
振込先口座（3口座）
特定済み（OSINT調査）
3つの異なる口座への分散振込。いずれも同一グループが使用した口座との一致あり。
証拠一覧
証拠種別
内容・数量
評価
振込明細
3件（計230万円）· 銀行発行のPDF
非常に強力
LINEトーク記録
スクリーンショット47枚 · 「元本保証」「月利10%」等の文言を含む
非常に強力
名刺画像
加害者から受け取った名刺1枚（住所・電話番号記載）
強力
X(Twitter)DM
接触時のDM記録（スクリーンショット12枚）
中程度
「実績」偽スクリーンショット
加害者が送付した偽の利益画面 5枚（解析により改ざん痕跡）
詐欺罪の証拠として強力
OSINT調査結果（加害者）
住所特定
特定済み（登記情報から）
不動産登記
自宅マンション登記あり（推定資産：1,200万円）
法人登記
関連会社1社（資本金100万円）· 休眠状態
SNS・報道
類似の詐欺手口で3件の被害報告をSNSで確認
前科・訴訟歴
民事訴訟被告歴1件（確認済み）
回収可能性評価
高（仮差押え推奨）
※ OSINT情報は公開情報から自動収集したものです。法的手続きの前に弁護士による確認が必要です。